Банки могут приостанавливать операции по счетам при переводах средств подозрительным получателям. Об этом заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
В комментарии издаю News.ru он пояснил, что блокировка по закону о противодействии отмыванию доходов иногда происходит даже по отношению к добропорядочным клиентам. Крупные платежи всегда вызывают повышенное внимание, особенно если получатели не являются родственниками отправителя, объяснил аналитик.
Бархота рекомендует при крупных переводах снижать операционные риски. Для этого можно разделить сумму на несколько частей или использовать другие способы расчетов. Это уменьшает вероятность блокировки, подчеркнул эксперт.
Бархота подчеркнул, что сроки разблокировки счета по этому закону не установлены. Процедура может занимать продолжительное время, пока банк полностью не убедится в чистоте сделки.