Директор томской фирмы признал вину по делу об уклонении от налогов, незаконных валютных операциях и покушении на мошенничество. Общая сумма, вменяемая ему следствием, составляет 660 млн рублей, сообщили в региональном следственном управлении СК. Об этом сообщает Деловая газета ВЗГЛЯД.
ТАСС передал, что уголовные дела возбуждены в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов и покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об ООО «Авиа спец сервис». Директором компании в период совершения преступлений был Андрей Неганов.
По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025 года директор ООО уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей. Также, по данным следствия, обвиняемый перевел на счета иностранных компаний-нерезидентов более 240 млн рублей и подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей.
При предъявлении обвинения фигурант признал вину.