Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила о новой схеме, которую используют преступники для открытия банковских счетов. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме.
Бобрышева пояснила, что злоумышленники, чьи банковские карты используют для обналичивания похищенных средств, стали активно применять нотариальные доверенности. Таким способом они пытаются создать видимость законности для дистанционного открытия счетов и получения банковских карт. Конечной целью этих действий является перевод и последующее обналичивание незаконных денежных средств, подчеркнула представитель ведомства.
По словам заместителя директора Росфинмониторинга, общий объем подобных операций постоянно растет и уже достигает порядка 10 млрд рублей. При этом средний размер одной мошеннической операции снижается, а банковские организации демонстрируют возрастающую эффективность в их обнаружении.
Отдельное внимание Бобрышева уделила проблеме вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Преступники все чаще стали вовлекать подростков в возрасте от 14 лет, которые уже имеют право оформлять банковские карты, для реализации своих незаконных схем, констатировала Бобрышева.