В первом полугодии 2026 года объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж сократился на 35% — до 20,9 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 32 млрд рублей.
Сильнее всего снизился объем подозрительного обналичивания в банковском секторе — более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей. Вне банковского сектора показатель изменился незначительно и составил 8 млрд рублей.
Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж за первые шесть месяцев года также сократился на 35% — до 5,5 млрд рублей.
Снижению таких операций способствует созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента». Ее данные используют в процедурах противолегализационного контроля. За четыре года работы платформы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тыс. недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Продолжилось и снижение подозрительных операций с участием подставных физических лиц — дропов, которые обеспечивают расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино. В первом полугодии объем таких операций сократился на треть.